El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago de Compostela ha desmantelado un grupo criminal acusado de llevar a cabo una estafa piramidal valorada en varios millones de euros, basada en la oferta de productos financieros inexistentes.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, se saldó con la detención del presunto cabecilla de la organización, mientras que otras cuatro personas, incluidos dos administradores de la empresa implicada, están siendo investigadas por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El Origen de la Investigación

La investigación comenzó en enero de 2022, tras la denuncia de dos administradores de una empresa del sector médico-estético. Estos informaron que un empleado de su empresa había huido a Italia con una suma considerable de dinero, obtenida a través de una estafa que afectó a numerosas personas de la comarca de Santiago de Compostela.

El acusado utilizaba la cobertura de esta empresa para captar a las víctimas, ofreciendo falsos productos financieros con promesas de alta rentabilidad en un corto plazo de tiempo. Sin embargo, la Guardia Civil determinó que se trataba de un esquema Ponzi, un método fraudulento que paga los beneficios a los inversores antiguos con el dinero aportado por nuevos clientes, sin realizar ninguna inversión real.

Método de Actuación

Los presuntos estafadores convencían a los inversores para entregar grandes sumas de dinero, tanto mediante transferencias bancarias a cuentas de la empresa como en efectivo, dificultando así la trazabilidad de los fondos y su legal procedencia. Solo una pequeña parte del dinero se destinaba a pagar las aparentes ganancias, entre un 10 % y un 20 % del capital invertido, fomentando la confianza de los afectados y atrayendo a nuevos inversores.

Para ampliar la red, al menos seis empleados de la empresa médico-estética se encargaban de captar inversores en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Estos recibían comisiones adicionales a sus salarios en función del capital obtenido.

Captura del Cabecilla

Las pesquisas de la Guardia Civil determinaron que el líder de la trama se trasladó a Italia a principios de 2022. Sin embargo, recientemente había regresado a España y fijado su residencia en Valladolid. Una vez identificado y localizado, los agentes procedieron a su detención.

El caso continúa bajo investigación, con el análisis de las pruebas recabadas y la identificación de más posibles víctimas de esta estafa millonaria.